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中级-公司信贷 - 相关题库
多选题 编号：4862415
1.关于交易对手的国别风险识别，商业银行应当（ ）。

  • A.对涉及敏感国家或地区的业务及交易保持高度警惕

  • B.严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规

  • C.及时录入、更新有关制裁名单和可疑交易客户等信息

  • D.对交易对手进行尽职调查

  • E.及时查询包括联合国制裁决议在内的与本机构经营相关的国际事 件信息 

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