财会经济>银行从业资格 > 银行法规与综合 > 第二十一章 清廉金融
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多选题
编号:4846001
1.银行业金融机构强化内控案防管理,通过大数据等系统排查手段,强化对员工异常行为的监督,包括()。
A.是否有大额资金进出
B.员工与客户之间是否存在经济往来
C.员工家属的工资状况
D.员工与员工之间是否有不正当经济往来
E.员工是否有兼职收入
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2024年初级银行职业资格《初级-银行业法律法规与综合能力》考试题库
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