财会经济>银行从业资格 > 初级风险管理 > 第六章　操作风险管理
初级风险管理 - 相关题库
单选题 编号：4831972
1.商业银行反洗钱内控制度体系的内容不包括（）。

  • A.客户身份识别

  • B.客户身份资料和交易记录保存

  • C.大额交易和可疑交易报告

  • D.反洗钱外部防控

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