财会经济>银行从业资格 > 个人理财 > 第二章　 个人理财业务相关法律法规
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多选题 编号：4825951
1.根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，关于金融机构对新开个人账户开展尽职调查的说法正确的是（）。

  • A.个人开立账户时，金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为非居民个人

  • B.金融机构应当根据开户资料确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾

  • C.识别为非居民个人的，金融机构应当收集并记录报送所需信息

  • D.新开个人账户情况发生变化导致原声明文件信息不准确的，账户持有人应提供有效声明文件

  • E.新开个人账户情况发生变化导致原声明文件信息不准确的，账户持有人应在30日内提供有效声明文件

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