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法律专业 - 相关题库
多选题
编号：3287912
1.下列关于反洗钱叙述正确的有（）。
A.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立、健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
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2024年农村信用社招聘《法律专业》考试题库
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