大学公考>农村信用社招聘 > 法律专业 > 强化练习题七
法律专业 - 相关题库
单选题
编号:3282241
1.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、(),履行反洗钱义务。
A.客户身份报告制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.大额交易和可疑交易公告制度
D.客户身份资料公开制度
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