职业资格>邮政考试 > 五级邮政储汇业务员 > 高频考点练习四
五级邮政储汇业务员 - 相关题库
多选题 编号：3190625
1.以下关于反洗钱的说法正确的有()
  • A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
  • B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
  • C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额或发现可疑的，应当及时向反洗钱信息中心报告
  • D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年

登录后查看答案及解析

选择购买的题库