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四级邮政储汇业务员 - 相关题库
多选题 编号：3188949
1.以下关于反洗钱的说法正确的有（）。
  • A.有反洗钱嫌疑的资金，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
  • B.国务院反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查，调查人员不得少于二人
  • C.反洗钱调查需要进一步核查的，经人民银行省级派出机构负责人批准，可以查阅.被调查对象的账户信息
  • D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告

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