大学公考>银行招聘 > 综合知识 > 第六章　刑法
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单选题 编号：2326408
1.关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（　　）。[2011年山西省农村信用社真题]
  • A.其柜员对客户存款进行检查、调查或者采取临时冻结措施
  • B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
  • C.其职员实地调查可疑交易活动
  • D.接照规定建立反洗钱内部控制制度

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