大学公考>银行招聘 > 综合知识 > 第四章 我国银行系统相关法律法规
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多选题 编号:2319077
1.根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列(  )行为且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
  • A.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
  • B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
  • C.未按照规定履行客户身份识别义务的
  • D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
  • E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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