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初级风险管理 - 相关题库
单选题 编号:187321
1.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是()。
  • A.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
  • B.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
  • C.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
  • D.通过第三方识别客户身份,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

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