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个人理财 - 相关题库
多选题
编号:165564
1.商业银行开展个人理财业务有()情形之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A.泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的
B.挪用单独管理的客户资产的
C.利用个人理财业务从事洗钱.逃税等违法犯罪活动的
D.未建立相关风险管理制度和管理体系,或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估.监测与管理措施,造成银行重大损失的
E.违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的
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