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银行法规与综合 - 相关题库
多选题
编号:163955
1.银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.以上说法均正确
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