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银行法规与综合 - 相关题库
多选题
编号:162004
1.下列掩饰.隐瞒走私.毒品犯罪.黑社会.恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有()。
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券
D.以其他方式掩饰.隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
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